정기주주총회 공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

주식회사 휴런의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 -

1. 일시 : 2023년 03월 16일 목요일 오전 10시 00분

2. 장소 : 인천광역시 남동구 미래로7, 15층 대강당 (구월동, 현대해상빌딩)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고

     

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

   · 제4-1호 : 사내이사 신동훈 선임의 건

   · 제4-2호 : 사내이사 송수화 선임의 건

   · 제4-3호 : 사내이사 황인호 선임의 건

   · 제4-4호 : 사내이사 신명진 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 정관 일(본점 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 관련 기타사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

- 주주총회 기념품 및 다과는 제공되지 않으며, 장소가 협소하오니 양해부탁드립니다.

2023년 02월 28일

주식회사    휴      런

대표이사   신  동  훈

명의개서대리인 KB국민은행 은행장 허 인